Всего в прошлом году по подозрению в отмывании денег были заморожены сделки на сумму 2,4 миллиона латов. Чаще всего нелегально полученные средства вкладывают в недвижимость, приобретение автомобилей, используют для сбережений. Кроме того, нелегальные средства всплывают в лесной и строительной отраслях, а также в торговле металлом и пользованными автомобилями. Еще один способ получить деньги нелегальным путем – это просто не платить налоги или получать зарплату в конверте.
По сравнению с прошлым годом ситуация с отмыванием денег в Латвии значительно улучшилась, считают наши власти. По крайней мере латвийские банки больше не получают обвинений в легализации средств, полученных незаконным путем. Хотя, по мнению представителей банковской отрасли, и упреки США в отношении VEF banka и Multibanka были весьма субъективны. По статистике именно банки чаще всего сообщают о необычных и подозрительных сделках. В прошлом году коммерческие банки подали 80% от всех сообщений.
Тем не менее в прошлом году три латвийских коммерческих банка все-таки были оштрафованы на сумму от 5 до 30 тысяч латов за нарушения в системе внутреннего контроля отмывания денег. Названия их не афишируются. Так что расслабляться не стоит.
Нашу страну уже не упрекают в отмывании денег
Премьер-министр Латвии Айгарс Калвитис (на снимке) уверен, что за прошедший год ситуация с отмыванием денег через нашу страну значительно улучшилась. По крайней мере никаких новых упреков в легализации незаконных средств Латвии больше не высказывают.