СГД начнет осенью рассылку запросов владельцам счетов с непроясненными суммами 4

СГД планирует начать рассылку запросов владельцам таких счетов после 1 сентября, однако оповещения уже начались. Поэтому, если вы получили уведомление от СГД, отчитаться о своих операциях в системе EDS можно уже сегодня.

Многие латвийцы уже сообщили СГД о своих доходах за прошлый год и уплатили налоги, если это было необходимо. В результате, СГД обнаружила 19 984 человека, подозреваемых в неполной декларации доходов, и с них было взыскано чуть больше 14 миллионов евро. Эти люди попали под внимание СГД благодаря своей экономической деятельности, о которой уже имелась информация.

Позже было выявлено еще больше лиц, у которых на банковских счетах накопились значительные суммы помимо зарплат, пенсий и пособий. Теперь от них потребуют объяснить происхождение этих средств. Доходы могут быть как налогооблагаемыми, так и необлагаемыми. Если удастся доказать, что доход относится к необлагаемым, то благодарность за сотрудничество не заставит себя ждать, – утверждает генеральный директор СГД Байба Шмите-Роке.

Б. Шмите-Роке подчеркивает, что цель проверки доходов – это не только сбор дополнительных средств, но и повышение взаимного доверия. Люди должны быть уверены, что их налоговое бремя не увеличивается из-за уклонения других от уплаты налогов. Она считает, что «уклонистов» будет меньшинство, а большинство смогут подтвердить законность своих доходов. Кроме того, некоторые смогут вернуть деньги, если представят документы, подтверждающие оправданные расходы (например, на медицинские нужды).

Если доход окажется налогооблагаемым, придется уплатить как налог, так и штраф за просрочку, так как сроки для прошлого года уже истекли. Доходы были зарегистрированы и переданы в СГД банками, которые обязаны информировать государство о счетах и их владельцах при суммах, превышающих 15 000 евро в год. Это касается не только банков в Латвии, но и за рубежом. СГД следит за латвийскими налогоплательщиками в 100 странах мира.

В прошлом году у 5 575 человек на счетах появилось более 100 000 евро, и такие суммы трудно объяснить обычными источниками доходов, такими как подарки или займы. Если кто-то утверждает, что мать подарила ему 90 000 евро вместо 9 000, СГД потребует от нее объяснений о происхождении этих денег, поскольку такие суммы не характерны для большинства латвийцев. Запросы будут оформляться в рамках административного процесса и могут быть переданы в уголовное поле.

Проверка доходов через людей, не имеющих навыков ведения денежных операций, позволит СГД выявить тех, кто получал «зарплату в конверте» через банкоматы. Работодатели и СГД смогут стимулировать таких людей не повторять подобные нарушения в будущем.

Б. Шмите-Роке отметила, что СГД регулярно использует легальную презумпцию для выявления людей, чей образ жизни не соответствует их заявленным доходам. Например, СГД борется с предпринимателями, которые указывают минимальную зарплату, но включают в расходы аренду жилья за 10 000 евро в месяц.