Отмывание денег
«Черные миллионы с Украины возят в Латвию диппочтой» 07.03.2007
В нашем распоряжении оказалась схема отмывки денег через диппочту. Источник - анонимный, но информация на редкость конкретная и детальная. Запросив полицию безопасности, мы выяснили, что эта информация находится «в работе»: идет проверка данных.
Мошенники ограбили 350 тыс. испанских филателистов на 3,5 млрд евро 12.05.2006
Две испанские компании Forum Filatelico и Afinsa, занимавшиеся инвестициями в сфере филателии, подозреваются в грандиозной афере, отмывании денег и нечестном ведении бизнеса.
Бизнесмена заподозрили в отмывании денег через футбольный клуб 08.05.2006
Борис Березовский был вынужден провести три часа в Генпрокуратуре Бразилии, где давал показания. Как объяснили опальному олигарху в правоохранительных органах страны, к ним поступила информация, что олигарх отмывает деньги через местный футбольный клуб "Коринтианс".
В США заметили оффшорки 27.04.2006
Власти США наконец обратили внимание на то, что в их стране регистрируется огромное число подставных компаний, используемых для отмывания денег финансовыми мошенниками, в том числе и из стран бывшего СССР. Через одну из таких компаний, зарегистрированных в штате Невада, за два года было "прокачано" 81 млн. USD, которые следовали из Латвии, России и островов Британской Вирджинии.