Служба по предотвращению легализации средств, добытых преступным путем (Контрольная служба) с начала года отправила правоохранительным органам 247 дел о возможном "отмывании" денег физическими и юридическими лицами.
Как пояснил порталу Nozare.lv глава службы Виестурс Бурканс, в прошлом году правоохранительным органам передано 143 материала такой категории, а последние пять лет — в среднем по 150 дел.
В этом году, полагает Бурканс, будет установлен рекорд. Причина — экономический кризис, в результате которого выросло количество финансовых преступлений.
С начала года служба проверила 13 995 сообщений о подозрительных сделках, большинство (80%) из которых поступило из банков.