Об этом агентству BNS сообщили в Службе госдоходов (СГД). Эти суммы будут уточнены в ходе дальнейшего расследования.
Директор Управления финансовой полиции СГД Каспар Чернецкис в понедельник рассказал журналистам, что пятеро латвийцев с уголовным прошлым сейчас находятся в статусе подозреваемых. Ядро группы состояло из 12 человек, но в целом к этому преступлению могут быть причастны приблизительно 30 человек, в основном жителей Латвии.
В то же время он допускает, что число подозреваемых может еще увеличиться. К подозреваемым, считающимся организаторами этого преступления, применены меры пресечения. не связанные с лишением свободы.
В ходе следствия выяснилось, что эта группа оказывала услуги разным реально действующим предприятиям. В основном ее клиентами были предприятия, занимающиеся металлообработкой, строительством, деревообработкой, недвижимостью, производством продуктов питания, а также охраной, торговлей автомашинами и другой деятельностью.
Были среди них и адвокатские бюро, которые за высокую плату якобы консультировали по юридическим вопросам контролируемые этой группой фирмы бомжей, уменьшая размер налогов, подлежащих уплате в госбюджет.
“Есть ряд как известных, так и менее известных реально работающих в Латвии предприятий, одна часть сделок которых фиктивная. Мы рассматриваем, в какой мере услугами этой группы пользовалась одна из латвийских сетей розничной торговли горючим, а также одна из сетей услуг общественного питания. Мы изучаем, какова роль этих довольно известных предприятий”, — сказал Чернецкис.
Клиенты группы готовили бухгалтерские документы о сделках с участвующими в схеме предприятиями и включали их в отчеты о налоге на добавленную стоимость (НДС), таким образом получая право требовать от СГД отчисления НДС или уменьшения размера налогов, подлежащих уплате в бюджет.
В свою очередь группа, многократно меняя принадлежность денежных средств, используя для этого зарегистрированные в иностранных банках счета, отмывала деньги.
Денежные средства перечислялись на расчетные счета в Литве, Эстонии, Польше, Китае и Сингапуре, а также, используя связи отдельных членов группы в России — в России, Армении, Молдавии, на Кипре, в Черногории и других странах и офшорных зонах.
Эта группа имела тесные связи с той группировкой, деятельность которой Управление финансовой полиции пресекла в июне, изъяв при этом более 190 тыс евро наличными.
Обе эти группы объединяют как клиенты, так и способ обналичивания путем использования латвийских инкассационных предприятий.
Обе эти группы участвовали в широкой международной схеме сделок, по которой на территорию Евросоюза незаконно ввозились и реализовывались китайские товары, в том числе подделки знаменитых брендов.
Обе группы в своей деятельности использовали расчетные счета, открытые на имена физических и юридических лиц Китая и других стран, на которые латвийские фиктивные предприятия перечисляли крупные денежные суммы, которые затем незаконным образом доставлялись обратно на территорию Латвии.
Средства фактически выплачивались за произведенные в Китае товары, которые, в свою очередь, нелегально реализовывались на территории ЕС.
Группа была связана с должностными лицами латвийских кредитных учреждений, так называемыми уголовными кругами Латвии и России, а также занималась крупномасштабными проектами в сфере недвижимости.
Во время проведенной в один день Управлением финансовой полиции СГД и другими правоохранительными органами операции было осуществлено 60 обысков, в проведении которых были задействованы почти все сотрудники и ресурсы управления. СГД указывает, что это один из самых крупномасштабных уголовных процессов в истории финансовой полиции по числу обысков и задействованным ресурсам.