В этом году такая внешняя проверка американских экспертов впервые прошла в 13 латвийских банках, работающих с нерезидентами. В результате был разработан план введения в банках рекомендаций по усовершенствованию систем борьбы с отмыванием денег.
Путниньш сообщил агентству LЕТА, что в будущем аудиты будут проводиться во всех банках, а вопрос об их регулярности можно обсуждать. Он сказал, что в американских банках такие внешние проверки являются частью программы AML и выполняются каждый год. В Латвии в ежегодных проверках нет необходимости. Если инцидентов не происходит, достаточно проводить проверки раз в три года. Возможно, в какой-то момент проверки придется проводить и чаще, потому что эта сфера быстро развивается. По мнению Путниньша, результаты такого аудита пригодятся и бизнесменам, которые могут предоставить заключение своим партнерам, а также послужат для КРФК подтверждением того, что в банке все в порядке и комиссии не нужно тратить дополнительные ресурсы на анализ.
Сейчас на рассмотрении в Сейме находятся поправки к закону о КРФК, предусматривающие закрепление в законе права комиссии принимать решения о том, что участники рынка обязаны проводить проверку своей деятельности с привлечением независимых экспертов.
Ну да, независимая Латвия!!!