За отмывание денег задержаны семь человек и арестованы автомобили на 600 000 евро 3

В феврале этого года полиция начала уголовный процесс и в ходе расследования установила, что член правления одного из предприятий и сотрудница, отвечавшая за поток денежных средств, при участии члена правления еще одной компании совершали преступные действия в сфере торговли подержанными автомобилями. 

Работники и должностные лица обоих предприятий покупали в Латвии и за рубежом у частных лиц подержанные транспортные средства, чтобы реализовать их в торговых местах предприятия в Риге. Однако они не указывали приобретенные автомобили как собственность компании, а фиктивно, подделывая акты приемки и другие документы, регистрировали их и продавали как переданные на комиссию. 

В ходе расследования было установлено, что приобретенные транспортные средства продавались частным лицам за наличные деньги, а истинные суммы сделок в ежемесячных отчетах предприятия утаивались путем искажения данных бухгалтерского учета. Также сотрудница предприятия, подделывая кассовые ордера, создавала возможность для предприятия получать незарегистрированные денежные средства, которые использовались для приобретения транспортных средств, в результате чего совершалась легализация незаконно нажитых средств в группе. 

В июне этого года в Риге, Рижском регионе и Видземе было проведено 11 обысков в офисах компаний, местах торговли транспортными средствами, по месту жительства фигурантов дела и в бухгалтерии. 

Во время обысков были изъяты 130 легковых автомобилей, 21 235 евро, документы на покупку автомобилей, носители данных, средства связи и другие вещественные доказательства. Рыночная стоимость изъятых во время обысков транспортных средств оценивается примерно в 600 000 евро. 

За искажение бухгалтерских данных, подделку документов в корыстных целях и легализацию средств, нажитых преступным путем, полицейские в июне задержали семь человек, один из которых все еще находится под стражей.

https://www.facebook.com/Valsts.policija/posts/2455031891259368