Согласно информации финансовой полиции только за последние четыре месяца прошлого года группа мошенников легализовала 13,6 миллиона латов. Так что в ходе следствия может оказаться, что на самом деле эта сумма заметно больше. В схему по легализации черного нала было вовлечено более 160 предприятий. В целях следствия финансовая полиция пока не называет, какие конкретно предприятия были вовлечены в эту схему по отмыванию денег. Пока только есть информация, что в эту схему в основном были вовлечены предприятия, работающие в строительной сфере. Хотя есть и предприятия, работающие и в других сферах, например, в сфере торговли обувью.
Финансовая полиция пресекла деятельность не только упомянутых более 160 предприятий, но и отследила еще десять новых буферных фирм.
Как пояснила Л. Швецова, первоначально предприятия регистрировались на имена лиц, которые никоим образом не подозревались в фиктивной деятельности. Далее эти лица регистрировались в регистре плательщиков НДС, получали в государственных и муниципальных инстанциях необходимые разрешения и справки, а потом предприятия регистрировались на имена бомжей, причем литовских.
По словам Л. Швецовой, данная схема по отмыванию денег была организована заметно сложнее, чем предыдущая, а именно: сначала реально работающие предприятия заключали фиктивные сделки с “буферными” фирмами, которые находились в непосредственном подчинении преступной группировки. Затем денежки несколько раз меняли принадлежность и уходили на счета иностранных банков, в основном литовских. А после этого заключались многосторонние договоры с предприятиями Польши, Китая, Гонконга и т.д. – последнее звено в цепочки. После этого уже обналиченные деньги возвращались в Латвию и передавались тем фирмам, которые использовали эту услугу. Сами аферисты забирали себе девять процентов от общей суммы обналиченных денег.
В результате проведенных финансовой полицией мероприятий было изъято немало улик. Бухгалтерские и регистрационные документы, четыре ящика (!) печатей, более 30 мобильных телефонов и т.д.
По этому преступлению возбуждено уголовное дело. Два человека взяты под стражу, четверым мерой пресечения избран надзор полиции, а гражданину России запретили покидать территорию Латвии.
Тем временем финансовая полиция передала в специализированную прокуратуру по делам организованной преступности и другим отраслям аналогичное дело. речь идет об отмывании денег и легализации средств на сумму почти 600 тысяч латов. В данном случае уголовное дело заведено на семь лиц, в том числе на одно, которое уже было осуждено за аналогичное преступление.
Игорь АМЕЛЬКА