Будьте готовы к тому, что с 1 января при проведении операции с крупной суммой наличными продавец или фирма-поставщик могут на вас стукануть, куда надо. Таким образом, правительство решило усилить меры по борьбе с грязными деньгами, сообщает портал "BizNews.lv":http://www.biznews.lv/.
Об этом сегодня, 23 декабря, сообщает газета Телеграф. С января под критерий подозрительный клиент, о котором продавцы, банкиры или фирмы-поставщики должны сообщать компетентным органам, попадают лица, подозреваемые в организации теракта. К той же категории относятся клиенты, которые используют наличные свыше 40 тыс. латов или просят обменять суммы свыше 1000 латов на более мелкие банкноты. Также подозрительными становятся лица, которые приобретают в казино фишки более чем на 5 тыс. латов, покупают за наличные недвижимость или ювелирные изделия (свыше 10 тыс. Ls). Кстати, впредь торговцы обязаны стучать и на клиентов, которые продают драгметаллы по цене на 50% меньше, чем официально установил Банк Латвии.
гыыы ну да так все и стали стучать ... никто не будет стучать потому что это им не надо и не выгодно
клиенты, которые используют наличные свыше 40 тыс. латов или просят обменять суммы свыше 1000 латов на более мелкие банкноты.
---------------------------------------
Вот спасибо, что предупредили! как раз на рынок собралась...