В докладе за 2023 год названы главные проблемы в сфере легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования и распространения терроризма. Выявлены три новых вида риска, затрагивающих финансовую систему в Латвии, против которых необходимо предпринять соответствующие меры в ближайшем будущем.
Во-первых, резко возрастает число резидентов Латвии, открывающих счета в иностранных финансовых учреждениях, в том числе литовских.
В ответ на просьбу подробнее прокомментировать это в СФР заявили, что полная оценка в ближайшее время будет рассмотрена на Совете по развитию финансового сектора. После рассмотрения сооветствующий документ станет доступен публично. Возможно, это произойдет уже в конце октября. Тогда и СМИ, и любой желающий получит доступ к этому документу.
Во-вторых, развязанная Россией война в Украине и связанные с ею санкции ЕС значительно увеличили нагрузку на латвийские учреждения.
Третий вызов - рост рисков в области отмывания денег, связанных с растущей популярностью и использованием виртуальных активов.
Еще один из наиболее существенных рисков связан с уклонением от санкций, особенно это касается санкций ЕС против России и Белоруссии. Реакцией на беспрецедентный темп и масштаб применения санкций стало внедрение нескольких новых видов сотрудничества, в том числе неформальная межведомственная платформа для координации - Совет по санкциям.
В материале при этом также говорится, что в Латвии уже проведена эффективная реформа финансовой отрасли и обеспечена широкая поддержка вовлеченных сторон, чтобы решать эти проблемы. Следующие шаги включают в себя, помимо прочего, разработку плана и методических указаний по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма на 2024-2026 год.
счета в иностранных банках открывают от большой любви к родине,ее законах и налогах..
за КАЖДЫЙ перевод придется платить налог? уважаемый, и 50+ лайкнувших - вы реально дураки, или прикидываетесь?
В городе не одна тысяча и поверит таким сплетням.
4 евро.И в месяц каких 50-70 операций по снятию денег или оплаты чего то в разных странах.При необходимости мог бы делать и больше .А сходите 50-70 раз в платный туалет в центре города.Сумма будет в много раз больше.
Да, это от людей, которые не состоят в родстве до третьей степени: родители, дети, внуки. Много нюансов с перечислением денег для тех, кто ведёт общее хозяйство, но не в браке.
Не важно какая цель платежа, если не превышает в год 10 тысяч евро. Если превышает, банк имеет право знать всё, кому, куда и зачем. Эта сумма была два года назад, сейчас, возможно, увеличили.
75% плюс одна акция принадлежит группе международных инвесторов, которые представляет инвестиционная компания «Ripplewood Advisors LLC», а остальные акции находятся в собственности Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
Не понимаю минусующих? Я то здесь каким боком?
Eсли цель платежа кредит то его человек может вернуть через время и не будет являться ни подарком или ещё чем и не нужно платить налог,декларировать.Вот банк и будет знать что это кредит,отдача долга.А если перевести сумму денег и написать типа пополнение счета или ни чего то это будет автоматом приравниваться к получению подарка или доходов.
Банки дают кредиты под 5-7 процентов на ипотеку,комплекты услуг на месяц стоят 4 евро.Прибыль банков обычно около 5 процентов.А тот же торговец в Диттоне имеет прибыль 30-50 пррцентрв и не платит налогов почти.Большинстао компаний в мелком бизнесе хотят и имеют 20-30 процентов прибыли.Так что если посчитать в промежутке 10 лет к примеру.То торговец Диттона поимел с,каждого своего покупателя в разы больше чем банки.А строитель за ремонт квартиры хочет прибыль 5-7тысяч за 2 месяца работы.Так кто кого больше обнимает,обманывает или просто зарабатывает на другом.
У меня общественная организация, но каждый месяц снимают 4 евро со счёта. Почему ? У Вас не активный счёт, так никаких платежей у меня нет.
Поимел не торговец Диттона. Поимел Диттон в виде аренды,государство в виде налогов и разные конторы обслуживания торговца. Как вы пишете 20-30%, вот и посчитайте сколько останется торговцу. Сравнили банк и торговца.
А по маленькому?😁
Народ боится, что в любой момент, Латвийские власти могут заблокировать счёт из-за
Из-за своей точки зрения. Поддержал не ту страну, спел не ту песню, одел не ту одежду, счёт заблокируют и сиди без денег
Likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” ir sagatavoti grozījumi, kas paredz pilnveidot vispārējo iedzīvotāju ienākumu deklarēšanas sistēmu.
....Neiesniegt deklarāciju varēs arī tad, ja saņem ar IIN neapliekamus ienākumus no citām fiziskajām personām, kas kopā taksācijas gadā nepārsniedz 100 eiro.
Теперь свыше 100 евро придется декларировать.
Может все проблемы Латвии из за евреев. И они виноваты в низких зарплатах
Мы,скандинавы,скандинавов не обманываем )))
Как правила евреи виноваты что в Латвии плохо живут
ДиТТОн это отдельная история!!!!
Там помоему вообще не знают что такое кассовые аппараты - имею ввиду торговля одеждой