По неофициальной информации, Борс занимает должность шефа контрразведки БЗС, но официальных подтверждений порталу получить не удалось.
Причем, по данным “pietiek.com”, Хартманис мог покинуть Латвию при помощи Борса и под прикрытием БЗС. Неофициально именно влиянием Борса в БЗС объясняется то, почему Хартманис успел покинуть страну до того, как Служба государственных доходов объявила о раскрытии схемы отмывания нелегальных средств.
Портал отмечает, что супругом Иветы Боры еще год назад интересовалось Бюро по борьбе и предотвращению коррупции — существовали подозрения, что он замешан в незаконном изготовлении паспортов для прикрытия.
Как уже ранее сообщал портал DELFI, Хартманис в настоящее время, возможно, скрывается в России. Об этом свидетельствует неофициальная информация, попавшая в распоряжение портала Diеnas Bizness.
По официальным данным Хартманис является и членом правления ООО Transit Company Group, а также связан с рядом других предприятий, часть которых признана неплатежеспособными.
Напомним, что сотрудники Финансовой полиции Службы госдоходов начали уголовный процесс в отношении лиепайского предпринимателя, который, возможно, через нефтяной бизнес “отмыл” довольно крупную денежную сумму, а на вырученные деньги приобрел частный самолет, катер и эксклюзивное авто Aston Martin.
По информации фискальных органов, указанный бизнесмен в течение четырех лет обернул в целом нелегальных средств на 140 млн. латов, но точная сумма будет установлено в ходе расследования. Также пока не называется размер убытков, нанесенных государственного бюджету в виде неуплаченных налогов.
Финансовая полиция провела ряд обысков у участников схемы по отмыванию денег, в том числе, в офисах и по месту жительства подозреваемых. В ходе обыска были изъяты бухгалтерские документы оффшорных компаний, печати, кодовые калькуляторы, носители электронной информации и другие вещественные доказательства.